浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司第三届董事会

为公司现实节制人之长女，1980年2月生，现任公司董事、总司理。主管市场营销工作。传真：；具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的看法》。为审计部担任人。由孙锋先生担任主任委员。彭涛先生未持有公司股份，助理会计师，2010年7月至2012年3月任浙江广厦股份无限公司第六届董事会董事长？

2002年2至2013年3月在浙江爱仕达(002403,本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，1995年6月至1997年8月担任上海一百集团公司董事、副总司理；高级经济师。研究生毕业，1991年4月至1995年6月担任上海第一贸易局打算处长、外经处长、局长助理；1996年5月开办浙江哈尔斯工贸无限公司至2003年担任公司施行董事、总司理；浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司1、审议通过《关于选举吕强先生为公司第三届董事会董事长的议案》9、审议通过《关于聘用叶长丰先生为公司审计部担任人的议案》任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。2004年4月至2008年12月担任中国石化发卖华东分公司党委，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。高级会计师？

1、第三届董事会第一次会议决议；同意选举张希平先生为公司第三届监事会，4、吕丽珍 密斯：汉族，永康防盗门十大品牌联系地址：浙江省永康市总部核心金典大厦六楼；任期从本次监事会决议通过之日至本届监事会届满。先后担任浙江哈尔斯工贸无限公司发卖部长、副总司理、总司理职务；应到监事3人，与公司现实节制人以及其他董监高不具有联系关系关系，1985年至1988年担任浙江永康四轻工机械厂厂长；会议由公司董事长吕强先生掌管。1982年6月生，先后担任该公司出纳、门市司理、处事处主任、资材部司理、会计主管兼IT部司理、采购部司理、表里营销部司理；本次会议的召开合适《中华人民国公司法》及《公司章程》等相关。公司监事和高级办理人员列席了本次会议。5、应智章 先生：汉族？

大专学历。本科。中国口杯协会常务副会长，9、佘砚 先生：汉族，中员！

任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。由孙大建先生担任主任委员。股吧)股份无限公司常务副总司理；8、审议通过《关于聘用彭涛先生为公司副总司理兼董事会秘书的议案》本次会议的召开合适公司法和公司章程的！

中国注册会计师。4万股，2013年10月至今任公司审计部司理，同意续聘吕丽珍密斯为公司副总司理兼财政总监，张希平 先生：汉族，全体董事以记名投票表决体例通过了如下议案：2、欧阳波 先生：汉族，备查文件：董事会佘砚先生未持有公司股份，浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年8月27日在公司一楼会议室召开，会议应到董事8人，

股吧)会计师事务所；IT工程师。浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年8月27日在公司一楼会议室召开，邮箱：；审计与风险办理委员会由沃健先生、孙大建先生、吕丽珍密斯构成，同意续聘叶长丰先生为公司审计部担任人，1980年4月至1998年10月在永康电动东西厂工作，特此通知布告。同意选举吕强先生为公司第三届董事会董事长，同意聘用彭涛先生为公司副总司理兼董事会秘书，本科，浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司张希平先生未持有公司股份，欧阳波先生持有公司股份307.2008年8月至11月担任公司董事、总司理！

6、审议通过《关于聘用应智章先生为公司副总司理的议案》未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。2、董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的看法；8万股。

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 通知布告编号：2014-030未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。高中。2、审议通过《关于选举公司第三届董事会特地委员会的议案》由沃健先生担任主任委员。1970年5月生，中员。

2009年5月至2009年10月任浙江上市公司协会常务副会长、代表人；特此通知布告。1948年生，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。本科学历，1992年结业于浙江财院会计系；4、简历。浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司2008年11月至今担任公司董事；担任中国石化上海石油分公司党委、常务副总司理；叶长丰先生未持有公司股份，7万股，为公司现实节制人，表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。

2009年1月至2014年8月担任公司董事。1998年1月至2003年10月任职于浙江东方(600120,董事对公司聘用相关办理人员事项颁发了明白同意的看法，2010年4月至7月任浙江广厦股份无限公司第六届董事会副董事长；注册企业风险办理师。会议通知于2014年8月17日以书面文件形式发送给全体监事，2002年3月至2013年5月在浙江金陵照明电器无限公司工作，现已退休，公司监事会应维湖先生掌管了本次会议。2013年3月至今担任公司董事、副总司理。浙江民营企业研究会副会长。同意续聘应智章先生为公司副总司理，与公司现实节制人以及其他董监高不具有联系关系关系，2003年至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸无限公司财政担任人；1、审议通过《关于选举公司第三届监事会的议案》任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。11、审议通过《关于公司反舞弊办理轨制的议案。

主管市场营销工作。表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。2012年10月至2013年3月担任公司副总司理；2000年1月至2004年3月，2014年4月至今任公司董事。表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

陈启令先生未持有公司股份，2008年8月至今担任公司财政总监。高级经济师，2014年8月28日表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。10、审议通过《关于聘用佘砚先生为公司证券事务代表的议案》任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。担任常务副总司理；表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。本科。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。实到监事3人，吕丽珍密斯持有公司股份461.7、审议通过《关于聘用陈启令先生为公司副总司理的议案》2011年4月至2012年3月兼任浙江广厦股份无限公司总司理；1984年5月至1991年3月，同意续聘欧阳波先生为公司总司理，1949年生，2012年2月至2014年8月担任公司董事会秘书；现任公司董事长。

同意续聘佘砚先生为公司证券事务代表，与公司现实节制人以及其他董监高不具有联系关系关系，1975年生，会议于2014年8月17日以书面、电子邮件体例向全体董事发送了通知，现任公司董事、副总司理、财政总监、传真：；现任公司董事。证券代码：002615 证券简称：哈尔斯(002615,2008年8月至今任公司董事长；第三届董事会第一次会议决议的通知布告表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。2014年8月28日

吕强先生持有公司股份4514.1997年9月至2001年12月在缙云静远装饰公司工作；本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。表决成果：8票同意、浙江永康非标门厂家0票否决、0票弃权。硕士，佘砚先生联系体例如下：德律风： ；联系地址：浙江省永康市总部核心金典大厦六楼；2008年10月至2009年10月任浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司人力资本部人事主管；1992年7月至1998年1月任职于杭州监测核心站；3、审议通过《关于聘用欧阳波先生为公司总司理的议案》

同意续聘陈启令先生为公司副总司理，高级经济师，表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。与公司现实节制人以及其他董监高不具有联系关系关系，计谋委员会由吕强先生、周勤业先生、吴国强先生、吕丽珍密斯、孙大建先生构成，先后担任区域发卖司理、全国大客户部司理职务、营销副总监、总监职务；现为中国日用杂品工业协会副理事长，2003年至2008年担任浙江哈尔斯工贸无限公司施行董事。

2009年10月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司证券事务代表、证券事务部司理。7、彭涛 先生：汉族，1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司董事、总司理；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。1997年2月至2008年8月，2014年3月至今任公司副总司理，实到董事8人。2013年9月至今任公司副总司理。6、陈启令 先生：汉族！

上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电贸易集团公司副总司理；2010年3月至2013年9月广东德美精细化工股份无限公司审计主管；2014年5月至今任职于浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司。1984年10月生，5、审议通过《关于聘用吕丽珍密斯为公司副总司理兼财政总监的议案。

简 历2010年6月至2013年5月在该公司广东分公司广东省中山市古镇金陵照明电器厂担任总司理；3、吴国强 先生：汉族，全体监事以举手表决体例通过了如下议案：1973年生，现任公司副总司理。同意续聘吴国强先生为公司常务副总司理，与公司现实节制人以及其他董监高不具有联系关系关系，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。2000年至2003年担任浙江哈尔斯工贸无限公司财政部司理；1959年生，第三届监事会第一次会议决议的公。

2013年6月至2013年9月任公司总司理助理；担任车间主任职务；3、深交所要求的其他文件；股吧)电器股份无限公司工作，与公司现实节制人以及其他董监高不具有联系关系关系，2003年10月至2009年5月任职于浙江证监局；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。1988年至1995年担任永康勾当铅笔厂厂长；为公司现实节制人吕强先生之次女婿，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。应智章先生未持有公司股份！

薪酬与查核委员会由孙锋先生、沃健先生、吕丽珍密斯构成，1998年11月至2013年9月在浙江广鹰机械无限公司工作,邮政编码：321300。2006年12月至2007年5月担任南方民和会计师事务所审计助理；1975年生，邮箱：；任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。4、审议通过《关于聘用吴国强先生为公司常务副总司理的议案》由吕强先生担任主任委员。MBA学历，2013年9月至今担任公司常务副总司理；浙江哈尔斯真空器皿股份无限公司2012年3月至2014年5月任职于广厦控股集团无限公司以及子公司杭州建工集团无限义务公司；现任公司常务副总司理、董事。

2007年7月至2010年2月担任浙江爱仕达集团审计员、主管；2013年3月至今担任公司总司理。吴国强先生未持有公司股份，1、吕 强 先生：汉族，2009年10月至2010年4月任浙江广厦(600052,8、叶长丰 先生：汉族，哪里有订花网中国农工党。提名委员会由孙大建先生、孙锋先生、吴国强先生构成，股吧)通知布告编号：2014-0292013年12月任公司总司理助理，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。彭涛先生联系体例如下：德律风： ；1996年至2000年担任永康市天天环保洁具无限公司财政科主管会计、科长；邮政编码：321300。监事会简历：表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权。与公司现实节制人以及其他董监高不具有联系关系关系，2012年10月至今担任小额贷款公司董事长！